中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息