金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 正确

B. 错误

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 正确

B. 错误

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

A. 五年以上十年以下有期徒刑

B. 十年以上有期徒刑

C.  无期徒刑

D. 死刑

A. 正确

B. 错误

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A.  姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息