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我行客户洗钱风险等级分类管理是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务、行业（职业）、客户特性等因素加以判断，按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，将本行客户划分为高风险客户、较高风险客户、中风险客户、较低风险客户和低风险客户五个等级标准。

A、正确

B、错误

答案：A

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本行对在本行营业网点及电子银行渠道发行的大额存单提供登记、结算、兑付等服务，由（）对每期大额存单的日终余额进行总量登记。

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清晰的战略风险管理流程不包括（）。

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公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感,公司/机构存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。（）

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葫芦岛银行公司授信客户放款业务管理办法于公司授信客户在我行（）等授信业务信贷资金支用时适用。

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小微企业授信，( )在征信及法院、工商、海关等中出现不良记录的，均需办理强制公证。

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个人一手房包括新建个人住宅、商业用房、（）等。

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公务卡分期业务是指持卡人使用公务卡透支消费或取现时，由持卡人申请或发卡行邀请持卡人进行申请的、可让持卡人分成制定月份期数向银行还款并支付手续费的业务。分期业务分为()。

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一笔贷款期限与金额的确定主要取决于借款人借款期间内的现金流量情况。( )

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本行向受让方转让抵（质）押担保债权的，应协助受让方办理担保变更手续。( )

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值班干部负责接收（待）班后上级行和相关部门的( )等事项,处理各部门和所辖机构的相关事宜。

题目内容

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判断题

)

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过过过过过过过过

我行客户洗钱风险等级分类管理是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务、行业（职业）、客户特性等因素加以判断，按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，将本行客户划分为高风险客户、较高风险客户、中风险客户、较低风险客户和低风险客户五个等级标准。

A、正确

B、错误

答案：A

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本行对在本行营业网点及电子银行渠道发行的大额存单提供登记、结算、兑付等服务，由（）对每期大额存单的日终余额进行总量登记。

A. 人民银行

B. 银保监会

C. 上海清算所

D. 证监会

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清晰的战略风险管理流程不包括（）。

A. 战略风险识别

B. 战略风险评估

C. 监测和报告

D. 战略风险规划

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公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感,公司/机构存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。（）

A. 正确

B. 错误

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葫芦岛银行公司授信客户放款业务管理办法于公司授信客户在我行（）等授信业务信贷资金支用时适用。

A. 办理结算

B. 办理贷款

C. 开立银行承兑汇票

D. 开立保函

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小微企业授信，( )在征信及法院、工商、海关等中出现不良记录的，均需办理强制公证。

A. 借款主体或实控人

B. 实控人配偶

C. 股东

D. 股东配偶

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个人一手房包括新建个人住宅、商业用房、（）等。

A. 门市房

B. 厂房

C. 别墅

D. 公寓

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A. 消费分期

B. 现金分期

C. 账单分期

D. 业务分期

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一笔贷款期限与金额的确定主要取决于借款人借款期间内的现金流量情况。( )

A. 正确

B. 错误

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本行向受让方转让抵（质）押担保债权的，应协助受让方办理担保变更手续。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

值班干部负责接收（待）班后上级行和相关部门的( )等事项,处理各部门和所辖机构的相关事宜。

A. 指示

B. 通知

C. 活动

D. 查岗

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