A、不需要
B、需要
C、不确定
答案：A
A、不需要
B、需要
C、不确定
答案：A
A. 现金
B. 转账
C. 现金或转账
D. 现金和转账
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D. 表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
A. 来源合法
B. 权属清晰
C. 价值公允
D. 手续齐全
A. 3、5
B. 3、4
C. 4、5
D. 5、6
A. 上缴
B. 追缴
C. 没收
D. 责令退赔
A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。
F. 通过理财产品倒存。
G. 通过同业业务倒存。
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 警告 经济处罚
B. 警告 警告
C. 记过 警告
D. 经济处罚 警告
A. 要落实全员营销及错位营销要求，提高厅堂内外营销质量
B. 要做实存量客户分层分类营销与分岗管户
C. 厅堂内外营销就是要做好线上营销
D. 要加强客户需求基础研究，分层归纳分析
