A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、部门文件
答案：C
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、部门文件
答案：C
A. 10 10
B. 5 10
C. 10 15
D. 10 30
A. 董事长
B. 副行长
C. 财务负责人
D. 总行行长
A. 10%
B. 5%
C. 2%
D. 1%
A. 一次
B. 两次
C. 半天
D. 一天
A. 完整性
B. 系统性
C. 准确性
D. 及时性
A. 1个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 正确
B. 错误
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
