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《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

答案：A

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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

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根据《山东省农村商业银行新形成不良贷款责任认定与追究管理暂行办法》，贷款形成不良后，风险管理部门负责汇总整理新形成不良贷款清单，于每月（）日前移交资产管理和审计部门，由资产管理部门每月（）日前逐级报送至省联社资产管理部备案。

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不良资产委托清收超过（）的，由董事会审议决定。

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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，在资产置换操作过程中，农商银行（）必须作出置入资产在规定期间内能够处置变现的承诺，并将承诺书于置换操作后十日内交省联社资产管理部，以备后查。

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档案资料的归集应注重（）。

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根据《山东省农村信用社不良资产诉讼管理办法》规定，农商银行应当在贷款到期后（）内要求保证人承担保证责任，从农商银行要求保证人承担保证责任的日期开始计算保证合同的诉讼时效。

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加强全省农村商业银行基层党建工作，要确保（）,切实发挥党建的引领和保障作用。

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《民法典》第二百三十三条规定，物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决。

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

题目内容

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单选题

)

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贷款管理技能知识题库

《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

答案：A

相关题目

不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

A. 正确

B. 错误

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A. 3，5

B. 3，10

C. 5,7

D. 5,10

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不良资产委托清收超过（）的，由董事会审议决定。

A. 500万元

B. 1000万元

C. 3000万元

D. 5000万元

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A. 行长

B. 董事长

C. 不良资产管理委会主任

D. 资产管理部负责人

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档案资料的归集应注重（）。

A. 完整性

B. 系统性

C. 准确性

D. 及时性

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A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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加强全省农村商业银行基层党建工作，要确保（）,切实发挥党建的引领和保障作用。

A. 责任落实到位

B. 组织建设规范

C. 党建队伍专业

D. 发挥作用显著

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《民法典》第二百三十三条规定，物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决。

A. 和解

B. 调解

C. 仲裁

D. 诉讼

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

A. 平等、自愿、公平、公正

B. 平等、自愿、公平、互惠互利

C. 平等、自愿、公平、诚实信用

D. 平等、自愿、公平、为客户保密

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