A、 中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A、 中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A. 代收银行
B. 代理清算行
C. 执收单位
D. 清分行
A. 协商行
B. 牵头行
C. 代理行
D. 参加行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 常规性项目
B. 临时性项目
C. 一般性项目
D. 重要性项目
A. 30
B. 40
C. 20
D. 25
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误