对内勤人员转岗的，原则上跟班学习不低于（ ）个月，对新入职员工，原则上不低于（ ）个月。

A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。

B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款

C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。

D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。

E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。

F. 通过理财产品倒存。

G. 通过同业业务倒存。

A. 意见汇总

B. 电话询问

C. 流程进度

D. 待处理流程

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 三八红旗手

B. 巾帼建功标兵

C. 五好家庭

D. 最美家庭

A. 正确

B. 错误

A. 市场公允价格

B. 评估价格

C. 定价小组定价

D. 贷款结欠金额

A. 正确

B. 错误

A. 旬

B. 月

C. 季

D. 年

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

A. 正确

B. 错误