A、涉农行业
B、公共服务
C、经营消费
D、商贸流通
答案:ABCD
A、涉农行业
B、公共服务
C、经营消费
D、商贸流通
答案:ABCD
A. 半年
B. 年
C. 两年
D. 三年
A. 情节轻微的,予以批评教育
B. 情节轻微且未造成影响的,予以批评教育
C. 情节轻微且影响极小的,予以批评教育并视情况调离审计岗位
D. 情节严重的,按《山东省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》和相关保密管理规定进行处理
E. 情节严重的,按相关保密管理规定进行处理
A. 正确
B. 错误
A. 农金员
B. 村民
C. 居委会
D. 社区物业
A. 信息提供者向征信机构提供个人不良信息,不需告知信息主体本人
B. 征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为7年
C. 向征信机构查询个人信息的,应当取得信息主体本人的口头同意并约定用途
D. 征信机构或者信息提供者、信息使用者采用格式合同条款取得个人信息主体同意的,应当在合同中作出足以引起信息主体注意的提示,并按照信息主体的要求作出明确说明
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误