A、科学推进
B、风险可控
C、分流增效
D、优化配置
E、客户体验提升
答案:ABCDE
A、科学推进
B、风险可控
C、分流增效
D、优化配置
E、客户体验提升
答案:ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
A. 正确
B. 错误
A. 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
B. 依法可以转让的基金份额、股权
C. 依法可以转让的商标专用权,专利权、著作权中的财产权
D. 现有的及将有的应收账款
A. 设立
B. 变更
C. 转让
D. 处置
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 优质客户
B. 一般客户
C. 潜在风险客户
D. 事实风险客户
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度