A、营业执照副本复印件
B、金融许可证等经监管部门批准的业务许可证复印件
C、上一年度经审计的审计报告或年度报告复印件
D、《同业授信信息登记表》
答案：ABCD
A、营业执照副本复印件
B、金融许可证等经监管部门批准的业务许可证复印件
C、上一年度经审计的审计报告或年度报告复印件
D、《同业授信信息登记表》
答案：ABCD
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 银行账户
B. 支付账户
C. 客户姓名
D. 身份证件号码
E. 手机号码
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 两年
A. 柜面
B. 网银
C. POS
D. 手机银行
A. 正确
B. 错误
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
