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商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。

A、约谈

B、交流

C、轮岗

D、开除

答案：ABC

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岗位联动涉及到（）（）（）产品销售等职能，网点要遵循（）的原则合理设置岗位，把合适的人放到合适的岗位上，以保障岗位联动能够顺畅运转。

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岗位联动涉及到（）（）（）产品销售等职能，网点要遵循（）的原则合理设置岗位，把合适的人放到合适的岗位上，以保障岗位联动能够顺畅运转。

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（）是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动，通过运用系统化和规范化的方法，审查评价并督促改善商业银行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，促进商业银行稳健运行和价值提升。

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，支行组织至少（）工作人员对拟准入人员进行考察，走访至少2名村委成员和5名居民。

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农村商业银行开展支付业务涉及跨行清算业务时，必须通过中国人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。

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反洗钱保密工作遵循()的原则

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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农村商业银行房产租入租出事项应按规定履行审批程序，并签订书面合同，租入房产租赁期限不短于（）年（临时性过渡营业用房除外），对外出租房产租赁期限最长不得超过（）年。农村商业银行不得以融资租赁的方式租入房屋、建筑物等不动产，也不得以融资租赁的方式出租固定资产。

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四张清单包括（）

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。

A、约谈

B、交流

C、轮岗

D、开除

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A. 客户识别

B. 客户服务

C. 客户转介

D. 人岗相应

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A. 4名

B. 1名

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A. 正确

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A. 谁主管

B. 谁负责

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D. 谁负责

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D. 5，3

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四张清单包括（）

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