A、正确
B、错误
答案：B
A. 可能诱发风险隐患的行为
B. 违规行为
C. 违法行为
D. 借贷行为
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 正确
B. 错误
A. 规避单一或集团客户集中度管理，导致变相“垒大户”。
B. 掩饰真实贷款用途以及实际用款人真实情况，贷款形成风险后，对企业名下资产追偿难度大。
C. 容易形成借名贷款，导致诉讼和信访舆情风险。
D. 导致零售贷款考核指标虚假，不利于培育健康的信贷文化。
A. 正确
B. 错误
A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 收发
B. 登记
C. 保管
D. 承办
E. 传(借)阅
