A、正确
B、错误
答案：A
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 真实性
B. 有效性
C. 稳定性
A. 时间
B. 人员
C. 地点
D. 联系电话
A. 在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
A. 行政村
B. 机关企事业单位
C. 居民小区
D. 专业市场
E. 商场
