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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C、不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D、按照规定执行客户身份识别制度的

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定，无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，并将其交存当地中国人民银行。

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中国人民银行在（）宣布成立。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是（）

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（）等现钞处理设备

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新版人民币由中国人民银行组织设计，报（）批准。

中国人民银行职能为（）

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

题目内容

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C、不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D、按照规定执行客户身份识别制度的

答案：A

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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A. 简洁大方、更易识别，更具时代感

B. 更活泼、富有动感，更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动意义

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中国人民银行在（）宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

点击查看答案

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是（）

A. 胶印对印图案

B. 光变油墨面额数字

C. 凹印手感线

D. 白水印

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（）等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

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新版人民币由中国人民银行组织设计，报（）批准。

A. 国务院

B. 人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国银行业协会

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中国人民银行职能为（）

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

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金融机构应当保存的交易记录包括：（）

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

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