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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。

A、调查相关

B、调查无关

C、可疑交易有关

D、保存资料有关

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600f.html
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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600e.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346511.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346511.html
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与1999年版第五套人民币5角硬币相比,2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346510.html
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651c.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346502.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。

A、调查相关

B、调查无关

C、可疑交易有关

D、保存资料有关

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600f.html
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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600e.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
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与1999年版第五套人民币5角硬币相比,2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有( )

A. 材质调整

B. 面额数字造型调整

C. 花卉缩小

D. 正背面内周缘调整为多边

E. 正面增加圆点

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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )

A. 毛东头像水印

B. 牡丹花案水印

C. 中人民共和国国图案水印

D. 中国人民银行行徽水印。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346502.html
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