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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、转账业务

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6002.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650b.html
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人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650c.html
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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346513.html
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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346515.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、转账业务

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6002.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面正面右侧增加了光变镂空开窗安全线

B. 票面正面左侧增加了光变镂空开窗安全线

C. 票面背面右侧增加了光变镂空开窗安全线

D. 票面背面左侧增加了光变镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650b.html
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人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650c.html
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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通

A. 穿孔、裂口

B. 裂口、变形

C. 划痕、弄脏

D. 文字、面额数字、图案模糊不清

E. 磨损、氧化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346513.html
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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。

A. 暗红色,暗红色或黑色

B. 暗红色,黑色

C. 蓝色,暗红色或黑色

D. 蓝色,蓝色。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346515.html
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