APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346503.html
点击查看题目
金融机构应当()负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6000.html
点击查看题目
兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
点击查看题目
银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651e.html
点击查看题目
所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651d.html
点击查看题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
银行业金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650f.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346503.html
点击查看答案
金融机构应当()负责反洗钱工作。

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
点击查看答案
银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651e.html
点击查看答案
所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651d.html
点击查看答案
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
银行业金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650f.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载