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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、保存

B、销毁

C、保密

D、封存

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

五分按半额兑换的，兑付（）。

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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由（）确定。

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。

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（）工作日内，凭假币收缴凭证提出鉴定申请。

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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币，色泽由黄金色改为镍白色。

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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是（）

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客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比，调整了正面右上角面额数字的设计样式，由横式改为竖式。

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冠字号码查询工作要求对（）渠道对外支付现金记录冠字号码

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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。

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2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、保存

B、销毁

C、保密

D、封存

答案：C

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五分按半额兑换的，兑付（）。

A. 3分

B. 2分

C. 2.5分

点击查看答案

纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由（）确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。

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（）工作日内，凭假币收缴凭证提出鉴定申请。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币，色泽由黄金色改为镍白色。

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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是（）

A. 白水印

B. 无色荧光纤维

C. 水印

D. 凹印印刷

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客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比，调整了正面右上角面额数字的设计样式，由横式改为竖式。

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冠字号码查询工作要求对（）渠道对外支付现金记录冠字号码

A. 取款机

B. 自助查询机

C. 存取款一体机

D. 柜台

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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。

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