APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、专职和兼职

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650f.html
点击查看题目
银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346500.html
点击查看题目
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346507.html
点击查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
点击查看题目
中国人民银行是中华人民共和国的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346513.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、专职和兼职

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650f.html
点击查看答案
银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )

A. 自助设备加钞现金未经过清分

B. 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询

C. 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询

D. 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346507.html
点击查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
点击查看答案
中国人民银行是中华人民共和国的( )

A. 中央银行

B. 国家银行

C. 政策性银行

D. 商业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假币没收凭证》

D. 《货币真伪鉴定书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346513.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载