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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A、 10%

B、50%

C、60%

D、80%

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题

透光观察2015年版第五套人民币100元纸币的白水印，可见透光性很强的毛泽东头像水印。

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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码，其冠字为（），号码为（）。

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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是：将钞票置于与眼睛接近平行的位置，面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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在持有人要求验看的情况下，金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（）采用凹印印刷

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

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2019年版第五套人民币5角硬币保持了1999年版第五套人民币5角硬币的外形，材质等，之间由25毫米调整为22.25毫米。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

题目内容

(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A、 10%

B、50%

C、60%

D、80%

答案：D

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透光观察2015年版第五套人民币100元纸币的白水印，可见透光性很强的毛泽东头像水印。

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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码，其冠字为（），号码为（）。

A. 暗红色，暗红色或黑色

B. 暗红色，黑色

C. 蓝色，暗红色或黑色

D. 蓝色，蓝色。

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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是：将钞票置于与眼睛接近平行的位置，面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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在持有人要求验看的情况下，金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（）采用凹印印刷

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 中国人民银行行名

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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2019年版第五套人民币5角硬币保持了1999年版第五套人民币5角硬币的外形，材质等，之间由25毫米调整为22.25毫米。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

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