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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、统计报表

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346520.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346518.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币,取消了凹印手感线和凹印隐形面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651b.html
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650a.html
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现金清分包括( )和手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650c.html
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下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650d.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651f.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、统计报表

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )

A. 毛东头像水印

B. 牡丹花案水印

C. 中人民共和国国图案水印

D. 中国人民银行行徽水印。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346520.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346518.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币,取消了凹印手感线和凹印隐形面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651b.html
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650a.html
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现金清分包括( )和手工清分。

A. 设备清分

B. 点钞机清分

C. 机械清分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )

A. 位于票面正面中部,行名下方

B. 在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100

C. 在自然光下可以清晰观察到该特征

D. 可供机读

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650c.html
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下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650d.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651f.html
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