反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

A. 固定花卉水印

B. 白水印

C. 全息磁性开窗安全线

D. 手工雕刻头像

E. 胶印缩微文字

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 单独管理，并建立假币收缴代保管登记薄

B. 于残损券饭在一起，并建立收缴代保管登记薄

C. 与完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记薄

D. 单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记薄

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 正确

B. 错误