A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案:ABCD
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案:ABCD
A. 棕黄色
B. 湖蓝色
C. 淡紫色
D. 墨绿色
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
A. 全息磁性开窗安全线
B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字
C. 双色横号码
D. 装饰纹样
A. 调整了背面面额数字的造型
B. 调整了正面面额数字的造型
C. 对正面花卉图案进行了适当的收缩
D. 对背面花卉图案进行了适当的扩大
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 天蓝色
B. 蓝紫色
C. 黄绿色
D. 橘黄色
A. 使用设备的鉴伪功能挑剔出假币
B. 使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票
C. 采用一次进钞模式
D. 同时进行鉴伪和清分
A. 凹印手感线
B. 隐形图案
C. 竖号码
D. 全息磁性开窗安全线
E. 背面防复印标记