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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、外币汇款

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,调整的防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346517.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600c.html
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因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651a.html
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硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346510.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650d.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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兑付额不足一分的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346502.html
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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650c.html
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金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、外币汇款

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,调整的防伪特征有( )

A. 光变油墨面额数字

B. 阴阳互补对印图案

C. 隐形面额数字

D. 安全线

E. 冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346517.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600c.html
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因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定

A. 印制材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651a.html
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硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346510.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )

A. 人像水印位于票面左侧,透光观察,可见毛泽东头像水印

B. 改变钞票观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和蓝色之间变化

C. 白水印位于票面正面左侧右下方,透光观察,可见面额数字“50”

D. 光变镂空开窗安全线颜色在红色和蓝色之间变化

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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈( )。

A. 绿色

B. 蓝绿色

C. 金黄色

D. 品红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650c.html
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金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假币没收凭证》

D. 《货币真伪鉴定书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650d.html
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