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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
不能作为实名证件使用的有:()

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346516.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6015.html
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346501.html
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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,查询受理单位可拒绝受理申请。
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346504.html
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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为牡丹花卉水印。
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货币持有人对有关收缴或鉴定假币的具体行为有异议,可凭《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定证书》在( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或依法提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346514.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

不能作为实名证件使用的有:()

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346516.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6015.html
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A. 将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B. 将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C. 将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D. 隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,查询受理单位可拒绝受理申请。
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。

A. 斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。

A. 装饰纹样

B. 双向横向号码

C. 竖号码

D. 凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346504.html
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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346509.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为牡丹花卉水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346507.html
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货币持有人对有关收缴或鉴定假币的具体行为有异议,可凭《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定证书》在( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或依法提起诉讼。

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346514.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 阴阳互补对印图案

D. 手工雕刻头像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650e.html
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