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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A、负责人

B、代理人

C、被代理人

D、监护人

答案：BC

2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币，调整了主景图案造型与层次效果。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理，填写（），随同电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一，下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中，属于紫外荧光特征的有（）

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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币，假币实物应（）。

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中国人民银行定于（）发行2020年版第五套人民币5元纸币。

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因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（）的，由中国人民银行决定

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

题目内容

(

多选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A、负责人

B、代理人

C、被代理人

D、监护人

答案：BC

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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币，调整了主景图案造型与层次效果。

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理，填写（），随同电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。

A. 《假币代保管登记薄》

B. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

C. 《假币收缴登记薄》

D. 《假币收缴凭证》

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一，下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中，属于紫外荧光特征的有（）

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币，假币实物应（）。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

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中国人民银行定于（）发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A. 2020年11月05日

B. 2020年01月01日

C. 2020年05月05日

D. 2020年12月01日

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因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（）的，由中国人民银行决定

A. 印制材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

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