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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A、姓名或者名称

B、账号

C、住所

D、国籍

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650f.html
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现行流通人民币的纸张在紫外光下( )荧光反应。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346508.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650a.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650e.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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2019版5角硬币正面内周缘由圆形调整为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346501.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346506.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A、姓名或者名称

B、账号

C、住所

D、国籍

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650f.html
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现行流通人民币的纸张在紫外光下( )荧光反应。

A. 有

B. 10元以下面额的钞票纸有

C. 无

D. 20元以上面额的钞票有

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346508.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料

A. 《人民币冠字号码查询结果通知书》

B. 有效身份证件

C. 办理业务的证明资料

D. 假币收缴凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650a.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面调整了( )

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 装饰团花图案造型与层次效果

C. 左下方异形双色横号码

D. 左上角面额数字的设计样式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650e.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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2019版5角硬币正面内周缘由圆形调整为( )。

A. 多边形

B. 菱形

C. 正方形

D. 长方形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别

A. 9,5

B. 10,3

C. 6,5

D. 6,3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346501.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346506.html
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