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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金运用

C、资金用途

D、经济状况

答案:ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346514.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346518.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346516.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650f.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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兑付额不足一分的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346511.html
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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650f.html
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《假币收缴凭证》一式( )联
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651e.html
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以下( )属于现金清分业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651f.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金运用

C、资金用途

D、经济状况

答案:ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346518.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346516.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650f.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650f.html
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《假币收缴凭证》一式( )联

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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以下( )属于现金清分业务

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

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