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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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下列哪些可作为公司的受益所有人（）

A、直接或者间接拥有公司股权的自然人

B、直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、公司的高级管理人员

答案：BCD

2022反洗钱业务能力测试试题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请，查询受理单位可拒绝受理申请。

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

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2019年版第五套人民币5角硬币保持了1999年版第五套人民币5角硬币的外形，材质等，之间由25毫米调整为22.25毫米。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）。

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

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反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码，用特定仪器检测，具有磁性。

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多选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

A、直接或者间接拥有公司股权的自然人

B、直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、公司的高级管理人员

答案：BCD

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

点击查看答案

对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请，查询受理单位可拒绝受理申请。

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 中国银行业监督管理委员会

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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2019年版第五套人民币5角硬币保持了1999年版第五套人民币5角硬币的外形，材质等，之间由25毫米调整为22.25毫米。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

点击查看答案

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

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反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

A. 正确

B. 错误

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码，用特定仪器检测，具有磁性。

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