A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 持有人不配合银行业金融机构收缴行为的
A. 装饰纹样
B. 面额数字“20”的底纹设计效果
C. 全息磁性开窗安全线
D. 右上角面额数字的设计样式
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 对
B. 错
A. 绿色
B. 蓝绿色
C. 金黄色
D. 品红色
A. 4、6
B. 4、8
C. 5、6
D. 3、7
