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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
)
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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金融机构应当()负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6000.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346504.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346508.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346510.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346517.html
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2005版第五套人民币100元的手感线具有( )特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346517.html
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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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金融机构应当()负责反洗钱工作。

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6000.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )

A. 在人行规定期限内,需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346504.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346508.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346510.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中正确的是( )。

A. 票面正面取消了右下角局部图案并适当留白

B. 票面正面取消了左下角局部图案并适当留白

C. 票面背面取消了右下角局部图案并适当留白

D. 票面背面取消了左下角局部图案并适当留白

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346517.html
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2005版第五套人民币100元的手感线具有( )特征。

A. 荧光

B. 红外

C. 磁性

D. 高触感

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346517.html
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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650b.html
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