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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

A、及时提示客户出示有效身份证件

B、对客户的有效身份证件进行联网核查

C、作实名登记后再办理业务

D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币中的手感线是（ ）防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346513.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346512.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650f.html
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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600c.html
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张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币，他马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收收据，盖好章，将凭证交给张先生，并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。关于上述案例，下列说法正确的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346508.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线，是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346526.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651a.html
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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346506.html
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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6019.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

A、及时提示客户出示有效身份证件

B、对客户的有效身份证件进行联网核查

C、作实名登记后再办理业务

D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币中的手感线是（ ）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是（ ）。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 光彩光变面额数字

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600c.html
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张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币，他马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收收据，盖好章，将凭证交给张先生，并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。关于上述案例，下列说法正确的是（ ）

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关

B. 小李应开具《假币收缴凭证》

C. 小李应开具《假币没收收据》

D. 不应将假币退还顾客

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线，是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346526.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346506.html
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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（ ）。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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