A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A. 逆向查询
B. 精确查询
C. 模糊查询
A. 自助设备加钞现金未经过清分
B. 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询
C. 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询
D. 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
A. 20元纸币正面与2005年版第五套人民币20元纸币相比，取消了全息磁性开窗安全线
B. 10元纸币正面与2005年版第五套人民币10元纸币相比，调整了主景图案造型与层次效果
C. 1元硬币与1999年版第五套人民币1元硬币相比，调整了正面面额数字造型
D. 2019年版50元纸币正面与2005年版第五套人民币50元纸币相比，取消了凹印手感线
A. 多层次水印
B. 胶印对印图案
C. 花卉水印
D. 雕刻凹印
A. 8位字母或数字
B. 12位字母或数字
C. 9位字母或数字
D. 10位字母或数字
