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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）

A、有组织同时或分批开户

B、不配合客户身份识别

C、开立业务与客户身份不相符

D、开户理由不合理

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（ ）规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346503.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（ ）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。
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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346507.html
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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”，2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（ ）印刷方式。
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水印是钞票（ ）中采用的一项重要防伪特征。
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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。
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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。
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题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）

A、有组织同时或分批开户

B、不配合客户身份识别

C、开立业务与客户身份不相符

D、开户理由不合理

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（ ）规定

A. 查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（ ）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346516.html
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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346507.html
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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”，2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（ ）印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版印刷

D. 丝网印刷

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水印是钞票（ ）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。
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