A、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、 客户身份识别是一个持续的过程
答案:ABC
A、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、 客户身份识别是一个持续的过程
答案:ABC
A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”
B. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐
C. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明
D. 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 10,1
B. 10,2
C. 20,1
D. 20,2
A. 票面正面右侧增加了光变镂空开窗安全线
B. 票面正面左侧增加了光变镂空开窗安全线
C. 票面背面右侧增加了光变镂空开窗安全线
D. 票面背面左侧增加了光变镂空开窗安全线
A. 规格
B. 主图案、主色调
C. “中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记
D. 汉语拼音行名、民族文字
A. 毛泽东头像、荷花
B. 荷花、月季花
C. 长江三峡、月季花
D. 荷花、长江三峡
A. 对应查询
B. 模糊查询
C. 精确查询
A. 左下角光变油墨面额数字
B. 右侧装饰纹样
C. 左侧装饰纹样
D. 右下角光变油墨面额数字