金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币，未换人复核，确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币，未单独妥善保管

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

A. 冠字查询

B. 号码查询

C. 精确查询

D. 模糊查询

A. 金融机构

B. 鉴定机构

C. 中国人民银行分支机构

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

A. 穿孔、裂口

B. 裂口、变形

C. 划痕、弄脏

D. 文字、面额数字、图案模糊不清

E. 磨损、氧化