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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

(

判断题

)

客户身份识别也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

（）为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位，（）为联席会议召集人。

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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银行业金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。

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下列说法中，不属于2019年版第五套人民币50元纸币的防伪特征的是（）。

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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。

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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（）。

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关于“假币”印章，下列说法正确的是（）

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能辨别面额，票面剩余二分之一（含）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按（）兑换。

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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧，透光观察可见人像图案水印。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

题目内容

(

判断题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

客户身份识别也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

（）为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位，（）为联席会议召集人。

A. 国务院，国务院总理

B. 中国人民银行，中国人民银行行长

C. 国务院，中国人民银行行长

D. 中国人民银行，国务院总理

点击查看答案

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。

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下列说法中，不属于2019年版第五套人民币50元纸币的防伪特征的是（）。

A. 多层次水印

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

D. 雕刻凹印

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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。

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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（）。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

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关于“假币”印章，下列说法正确的是（）

A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨

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能辨别面额，票面剩余二分之一（含）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按（）兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧，透光观察可见人像图案水印。

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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