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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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判断题
)
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A、正确

B、错误

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346501.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346509.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346511.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346504.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650e.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6005.html
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兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346523.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码、无色荧光纤维、全埋安全线均为专业防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650e.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A、正确

B、错误

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346501.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。

A. 内周圆点

B. RMB字样

C. 花纹

D. 中国人民银行

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346511.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )

A. 在人行规定期限内,需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650e.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6005.html
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兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346523.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码、无色荧光纤维、全埋安全线均为专业防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中正确的是( )。

A. 票面正面取消了右下角局部图案并适当留白

B. 票面正面取消了左下角局部图案并适当留白

C. 票面背面取消了右下角局部图案并适当留白

D. 票面背面取消了左下角局部图案并适当留白

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650e.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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