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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A、正确

B、错误

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题
银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346511.html
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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定：金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币5张（枚）（含5张、枚）以上，应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符￥10、￥5组成的全息图案，仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346512.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧，可见（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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伪造的货币是指仿照真币的（ ）等，采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握（ ）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650c.html
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第五套人民币（ ）元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651b.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6013.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A、正确

B、错误

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346511.html
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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定：金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币5张（枚）（含5张、枚）以上，应当立即报告当地公安机关。
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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符￥10、￥5组成的全息图案，仪器检测安全线有磁性。
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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧，可见（ ）

A. 毛东头像水印

B. 牡丹花案水印

C. 中人民共和国国图案水印

D. 中国人民银行行徽水印。

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伪造的货币是指仿照真币的（ ）等，采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握（ ）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

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第五套人民币（ ）元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651b.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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