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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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判断题

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A、正确

B、错误

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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2019年9月18日中国人民银行第一次行务会议审议通过的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于（）起施行。

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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定，无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，并将其交存当地中国人民银行。

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中国人民银行在（）宣布成立。

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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币，下列说法中错误的是（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。

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金融机构与客户发生假币纠纷，若业务记录（）

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

题目内容

(

判断题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A、正确

B、错误

答案：B

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。

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A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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2019年9月18日中国人民银行第一次行务会议审议通过的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于（）起施行。

A. 2019年09月18日

B. 2020年01月01日

C. 2020年04月01日

D. 2020年05月01日

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中国人民银行在（）宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币，下列说法中错误的是（）。

A. 材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍

B. 对背面花卉图案做了适当的收缩

C. 色泽由金黄色改为镍白色

D. 正背面内周缘由多边形调整为圆形

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。

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金融机构与客户发生假币纠纷，若业务记录（）

A. 在人行规定期限内，需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

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