APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

A、正确

B、错误

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
点击查看题目
经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
以下( )属于现金清分业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651d.html
点击查看题目
( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346508.html
点击查看题目
水印是钞票( )中采用的一项重要防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346515.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

A、正确

B、错误

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。

A. 双色横号码

B. 双色异形横号码

C. 双色接线横号码

D. 双色荧光横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码

A. 取款机

B. 自助查询机

C. 存取款一体机

D. 柜台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
以下( )属于现金清分业务

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651d.html
点击查看答案
( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。

A. 银监会

B. 财政部

C. 人民银行

D. 国务院反假货币工作联席会议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346508.html
点击查看答案
水印是钞票( )中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346515.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载