APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
点击查看题目
在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346513.html
点击查看题目
紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用雕刻凹印
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346500.html
点击查看题目
五分按半额兑换的,兑付( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346511.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346507.html
点击查看题目
小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
点击查看答案
在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346513.html
点击查看答案
紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用雕刻凹印

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 对印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
五分按半额兑换的,兑付( )。

A. 3分

B. 2分

C. 2.5分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346511.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346507.html
点击查看答案
小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )

A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”

B. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐

C. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明

D. 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载