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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
)
经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A、正确

B、错误

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346501.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346503.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
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兑付额不足一分的,( )。
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346507.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346503.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A、正确

B、错误

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A. 柜台支付的纸币现金

B. 自动取款机支付的纸币现金

C. 自动存取款一体机支付的纸币现金

D. 缴存人民银行发行库的回笼款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346501.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

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