APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。

A、5

B、10

C、1

D、2

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
点击查看题目
以下属于大额外汇资金交易的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6010.html
点击查看题目
与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346500.html
点击查看题目
如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600c.html
点击查看题目
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
点击查看题目
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
点击查看题目
第五套人民币正背互补对印图案使用( )方式印刷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346512.html
点击查看题目
从人民币产品到流通中现金需要经过的环节是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346503.html
点击查看题目
如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346521.html
点击查看题目
冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用( )的,应对具体方式进行解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。

A、5

B、10

C、1

D、2

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6010.html
点击查看答案
与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征

A. 凹印手感线

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 背面防复印标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
点击查看答案
第五套人民币正背互补对印图案使用( )方式印刷。

A. 凹印

B. 胶印

C. 凸印

D. 丝印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346512.html
点击查看答案
从人民币产品到流通中现金需要经过的环节是( )。

A. 印钞厂——业务库——发行库——企业和个人

B. 印钞厂——发行库——业务库——企业和个人

C. 印钞厂——企业和个人——发行库——业务库

D. 印钞厂——企业和个人——业务库——发行库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346503.html
点击查看答案
如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346521.html
点击查看答案
冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用( )的,应对具体方式进行解释。

A. 逆向查询

B. 精确查询

C. 模糊查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载