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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符￥10、￥5组成的全息图案，仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346512.html
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6013.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346512.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346503.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”印记的人民币应（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346514.html
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现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650e.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，但假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面背面调整了（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
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(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符￥10、￥5组成的全息图案，仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346512.html
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6013.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”印记的人民币应（ ）

A. 按残损人民币处理

B. 按假币上当地人民银行

C. 按真币退还给持有人

D. 银行业金融机构予以销毁

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现行的反假货币信息系统于2009年运行。
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，但假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面背面调整了（ ）

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 右下角局部图案

C. 面额数字、胶印对印图案的样式

D. 主景图案造型与层次效果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
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