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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A、直接责任

B、间接责任

C、实施责任

D、最终责任

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346509.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651e.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346501.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651c.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A、直接责任

B、间接责任

C、实施责任

D、最终责任

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 国务院

B. 全国人大常委

C. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651e.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346501.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651c.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。

A. 斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
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