金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

A. 单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿

B. 与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记簿

C. 与完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记簿

D. 单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记簿

A. 图案

B. 形状

C. 色彩