APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。

A、全面性

B、持续性

C、重点识别

D、审慎性

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650c.html
点击查看题目
第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346514.html
点击查看题目
硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650c.html
点击查看题目
人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651c.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650b.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600a.html
点击查看题目
金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346506.html
点击查看题目
关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。

A、全面性

B、持续性

C、重点识别

D、审慎性

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 光彩光变面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )

A. 等值赔付

B. 双倍赔付

C. 十倍赔付

D. 全额赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650c.html
点击查看答案
第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346514.html
点击查看答案
硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650c.html
点击查看答案
人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651c.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )

A. 该图案位于票面正面水印的右侧和背面水印的左侧

B. 正面具有数字100的全部图案

C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100

D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650b.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。

A. 《假币代保管登记薄》

B. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

C. 《假币收缴登记薄》

D. 《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346506.html
点击查看答案
关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的,对付三分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载