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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。

A、公安部

B、国务院

C、中国人民银行

D、财政部

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346527.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346501.html
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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650c.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6006.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346502.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346503.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650d.html
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 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6009.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。

A、公安部

B、国务院

C、中国人民银行

D、财政部

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346527.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346501.html
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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650c.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6006.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )

A. 位于票面背面中部的人民大会堂图案上方的椭圆形图案中

B. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光图案

C. 在自然光下图案不可见

D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346502.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )

A. 在人行规定期限内,需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650d.html
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 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6009.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。

A. 斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
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